1. Structure du Groupe et actionnariat
1.1. Structure du Groupe
Kudelski SA a son siège social à Cheseaux-sur-Lausanne. La société eststructurée en holding depuis 1999 et ses actions sont cotées à la SIX Swiss Exchange depuis le 2 août 1999.
La structure du Groupe Kudelski figure ci-dessous.
1.1.1. Structure opérationnelle du Groupe
D'un point de vue opérationnel, les activités du Groupe sont réparties en trois divisions : la Télévision numérique, le Middleware & Publicité et l'Accès public, qui développent leurs solutions notamment avec l'assistance des services marketing, recherche et développement, vente, et gestion de la propriété intellectuelle.
La division Télévision numérique est divisée en quatre départements:
- Ventes et opérations
- Produits et solutions
- Contrôle d'accès
- Corporate Development
La division Middleware & Publicité est composée des deux segments explicités dans sa dénomination. La division de l'Accès public est quant à elle divisée en trois segments :
- Car Access
- People Access (ski)
- People Access (manifestations)
L'activité Audio est consolidée dans les comptes de Nagravision SA et est sous la direction opérationnelle de Charles Egli.
Les résultats sectoriels sont présentés aux pages 24-25 des rapports financiers 2008 du Groupe Kudelski.
1.1.2.Sociétés cotées incluses dans le périmètre de consolidation
Kudelski SA est une société holding suisse cotée à la SIX Swiss Exchange (Ticker : KUD; val. No 001226836/ISIN : CH0012268360) avec une capitalisation boursière au 31.12.2008 de CHF 533 545 930. Seules les actions au porteur de Kudelski SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange.
Depuis le 17 janvier 2007, Kudelski SA détient au travers de filiales une quote-part au capital d'OpenTV, secteur Middleware & Publicité, de 32,33% du capital et 77,21% des droits de vote. OpenTV Corp., dont le siège social est à San Francisco (Etats-Unis), est une société holding BVI cotée au NASDAQ (Ticker : OPTV ; CUSIP No G675431/ISIN : VGG675431016) avec une capitalisation boursière au 31.12.2008 de USD 170 467 336.
1.1.3. Sociétés non cotées incluses dans le périmètre de consolidation
Les informations relatives à la raison sociale, le siège social, le capital-actions ainsi que les participations détenues par les sociétés du Groupe, non cotées et incluses dans le périmètre de consolidation figurent aux pages 66 et 73 du rapport financier 2008 du Groupe Kudelski.
1.2. Actionnaires importants
Les principaux actionnaires de Kudelski SA sont le pool familial Kudelski regroupant MM. André Kudelski et Stefan Kudelski, ainsi qu'en dehors du pool familial Kudelski, Mme Irène Kudelski Mauroux conjointement avec M. Henri Kudelski (et leurs descendants respectifs), et Mme Marguerite Kudelski conjointement avec Mme Isabelle Kudelski Haldy (et leurs descendants respectifs), par l'intermédiaire de deux structures de détention dont ils sont bénéficiaires. En outre, Mme Marguerite Kudelski détient 5 112 actions au porteur en propre. A la connaissance du Groupe, aucun autre actionnaire ne détient plus de 3% du capital et il n'existe pas de pactes d'actionnaires entre le pool familial et d'autres actionnaires.
| Au 31 décembre 2008 | Actions nominatives | Actions au porteur | Capital-actions détenu | Droit de vote |
|---|---|---|---|---|
| Pool familial Kudelski | 46 300 000 | 7 424 113 | 23.01% | 57.11% |
| Mme I. Kudelski Mauroux et M. H. Kudelski (et leurs descendants respectifs) | 3 000 000 | 5.73% | 3.19% | |
| Mme M. Kudelski* et Mme I. Kudelski Haldy (et leur descendants respectifs) | 3 000 000 | 5.73% | 3.19% | |
| * Mme Marguerite Kudelski détient en plus 5 112 actions au porteur en propre. | ||||
La structure de l'actionnariat, qui confère au pool familial Kudelski le contrôle du Groupe Kudelski, assure la stabilité à long terme du Groupe. Cette stabilité est déterminante pour assurer une continuité et indépendance à long terme, éléments essentiels pour les principaux clients du Groupe.
1.3. Participations croisées
Le Groupe n'a pas connaissance de l'existence de participations croisées.